ЕС включила ОАЭ в список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денежных средств

ЕС включила ОАЭ в список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денежных средств.

В этот перечень попадают страны, которые недостаточно качественно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма.

Включение в список означает, что FATF будет осуществлять усиленный контроль за деятельностью государственных и финансовых институтов ОАЭ до тех пор, пока власти не устранят "стратегические недостатки", которыми обусловлен высокий уровень экономической преступности.

Попадание юрисдикции в данный список усложняет проведение финансовых операций с ее резидентами резидентами государств-членов ЕС.