Получение лицензий в Эстонии, связанных с криптовалютой

Предложение по регистрации и обслуживанию товарищества с ограниченной ответственностью (OÜ) в Эстонии и по получению лицензий, связанных с криптовалютой.

На текущий момент Эстония является страной, где с 27 ноября 2017 года действует измененное законодательство, регулирующее получение лицензий (разрешений) на следующие виды деятельности:

1. Предоставление услуг по обмену виртуальных валют на фиатные валюты;
2. Предоставление кошельков для виртуальных валют.

Лицензии обычно получают на местные (эстонские) компании. По последним изменениям (с 2018 года) каждая эстонская компания должна иметь квалифицированного представителя на территории Эстонии (обычно это юристы). Директором и учредителем могут быть гражданин и резидент любой страны.

Для регистрации компании в Эстонии с лицензией на криптовалютную деятельность требуется пройти несколько этапов:

1. Регистрация компании в Эстонии (срок регистрации компании — 2-3 рабочие недели с момента получения всех необходимых документов);

Требования к компании, которая впоследствии планирует получение криптолицензии:

• Компания должна управляться из Эстонии, и как минимум один член правления должен быть постоянным резидентом Эстонии;
• Компания должна иметь четкие и работающие системы по идентификации клиентов;
• Компания должна иметь четкие и работающие процедуры AML;
• Учредительный Уставной капитал — не менее 12 000 евро.

Требования к собственникам компании:

• В компании может быть от одного акционера любой национальности и резидентностирезидентства. Все участники компании должны предостав�