Кипр: борьба с отмыванием денежных средств привела к оттоку средств нерезидентов

По итогам 2018 года в кипрских банках было зафиксировано снижение средств нерезидентов на 13% (1,4 млрд евро). Это стало прямым результатом ужесточения правительством Кипра правил борьбы с отмыванием денежных средств, в частности, с компаниями-пустышками.

Для сравнения, в 2017 году отток средств нерезидентов составил только 2,1%.

Также представляют интерес данные крупнейшего банка Кипра – Bank of Cyprus, которые отражают масштаб борьбы с отмыванием денежных средств и ее последствия.

В период с 2015 по 2018 год банк закрыл 8070 счетов и отказал в открытии счетов 4354 новым потенциальным клиентам. Результатом явилось сокращение оборота на 4,5 млрд евро и потеря прибыли в размере 13,3 млн евро.

Кроме этого, Bank of Cyprus сократил число профессиональных посредников с 1601 до 287.