Честно. Консервативно. Конфиденциально.
15 августа
2 августа
ФАТФ выразила намерение рассмотреть включение ОАЭ в свой так называемый «серый» список в феврале 2022 года. Внесение в этот список означает, что страна демонстрирует стратегические несовершенства своей системы борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и подлежит усиленному контролю и подробным отчетам перед группой. Доклад, который ОАЭ подали на рассмотрение ФАТФ в ноябре 2021 года о своей системе противодействия легализации средств, по сообщениям неофициальных источников, недостаточно устроил группу.
Учитывая существенную экономическую и финансовую позицию, которую ОАЭ имеют в средневосточном регионе, решение включить эту страну в «серый» список может стать самым резонансным шагом ФАТФ за все время работы группы.
Внесение ОАЭ в «серый» список означает, что финансовые институты будут более требовательны при приеме на обслуживание компаний из ОАЭ, а также при проверке транзакций с участием этой юрисдикции.
Власти ОАЭ тем временем сообщают, что активные действия уже приведены в жизнь и еще будут предприняты для того, чтобы убедить ФАТФ не включать страну в «серый» список. В ближайшие несколько недель руководством страны запланирована поездка делегации в Париж.