Швейцария приступила к проведению серии консультаций относительно усовершенствования своей борьбы с отмыванием денег и обходом санкций

Швейцария приступила к проведению серии консультаций относительно усовершенствования своей борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, как было объявлено Федеральным советом Швейцарии. 

Ключевых моменты, которые могут быть включены в будущий законопроект:

• Создание федерального реестра, в котором будут записаны все юридические лица в Швейцарии, включая информацию о их бенефициарных владельцах. Это предполагается сделать, чтобы затруднить скрытие активов от правоохранительных и налоговых органов. Реестр будет администрироваться Министерством юстиции и полиции и будет регулярно проверяться Министерством финансов.

• Расширение правил для контроля за отмыванием денег, которые будут распространяться на консультационные услуги, включая консультации по юридическим вопросам. Особое внимание будет уделяться операциям с недвижимостью и структурированию бизнес-процессов, так как они считаются наиболее подверженными риску.

• Расширение мер, направленных на предотвращение нарушения санкций и обход их.

• Уменьшение порога для наличных расчетов в торговле драгоценными металлами с 100 000 до 15 000 швейцарских франков.

Эти меры обсуждаются в контексте критики со стороны США по поводу недостатков текущей швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Государственный департамент США ранее характеризовал ее как неэффективную и требующую улучшений.