Краткое описание процедуры открытия счета

Открытие счетов для офшорных компаний и ограничения по юрисдикциям

С октября 2020 года банк прекратил открывать счета для компаний, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

ANGUILLA, BAHAMAS, BELIZE, BERMUDA, CAYMAN ISLANDS, CUBA, CURACAO, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, MARSHALL ISLANDS, MAURITIUS, PANAMA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAMOA, SEYCHELLES, VANUATU, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.).  

Требуется ли личный визит
Дистанционное открытие счета

Работают ли с долларовыми платежами
Да

Требуется ли отчетность

Нет

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Пакет юридических документов компании (в т.ч. Certificate of Good Standing не старше 3-х месяцев);
2. Паспорт/СV/utility bill для бенефициара/директора/доверенного лица/акционера компании;
3. Подписание банковских форм. Выпуск доверенности на местного представителя для открытия счета в банке (в случае дистанционного открытия);
4. После предварительного одобрения со стороны банка пакет с оригиналами корпоративных документов и подписанными банковскими формами отправляется в Ереван. Оригиналы корпоративных документов остаются в банке;
5. Отправка реквизитов счета и «ключей» к мобильному дигипассу клиенту. 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.