Краткое описание процедуры открытия счета

Требуемые документы для открытия счета:

1. Корпоративные документы, заверенные нотариально и апостилированные или легализованные (в зависимости от юрисдикции).

2. Выписка с банковского счета компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве источника происхождения средств) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

3. По каждому бенефициару компании/директору/управляющему счетом:

· копия загранпаспорта;

· документ, подтверждающий адрес (счёт за коммунальные услуги - не старше 3 месяцев);

· детальная выписка с личного счета из несанкционного банка с указанием остатков за последние 6 мес. – в выписке должны быть перечисления з/п либо дивиденды, либо иной доход.

4. Описание деятельности компании и планируемая работа по счету.

5 Компании, зарегистрированные менее года назад, должны предоставить подробный бизнес-план.

Потребуется идентификация бенефициара/директора/управляющего счетом.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

a.  из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

b.  по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

b.  по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

c.  фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.