Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 13.07.2022)

Открывают ли счета офшорным компаниям
Платежная система открывает счета для европейских компаний, а также компаний, зарегистрированных в Гонконге, Сингапуре, Канаде (LTD, LP) и ОАЭ (FZE, LLC). Открытие счета для компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, согласовывается с VIALET в индивидуальном порядке.
  
Требуется ли личный визит
Нет

Работают ли с долларовыми платежами
Да (в ограниченном объеме)

Описание процедуры открытия счета
Процесс открытия счета состоит из двух этапов: подготовительного и непосредственно этапа открытия счета. Необходимо пройти видеоконференцию с представителем платежной системы (5-10 минут).

Подготовительный этап включает в себя сбор и предоставление документов, необходимых для открытия счета.  

• Документы на компанию – необходимо предоставить сканы всех уставных документов.
• Документы на управляющего по счету: документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт, загранпаспорт, ID карта/удостоверение личности), CV
• копия документа, подтверждающего адрес проживания (квитанция на оплату коммунальных услуг не старше 3-х месяцев, выписка с банковского счета не старше 3-х месяцев).

• Документы на директоров, акционеров компании, которые владеют более 25% акций:  документ, удостоверяющий личность (внутренний паспорт, загранпаспорт, ID карта/удостоверение личности), CV
• копия документа, подтверждающего адрес проживания (квитанция на оплату коммунальных услуг не старше 3-х месяцев, выписка с банковского счета не старше 3-х месяцев);
• если директором/акционером компании выступает юридическое лицо – копии уставных документов по юридическому лицу.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.