Краткое описание процедуры открытия счета

Открытие счетов для офшорных компаний и ограничения по юрисдикциям

Банк не работает с компаниями из Бурунди, Центральной Африканской Республики, Крыма, Кубы, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, Северной Кореи, Республики Конго, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена.

Банк не открывает счета компаниям и лицам, которые находятся в санкционном списке США (OFAC List).    

Требуется ли личный визит

Нет

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Требуется ли отчетность

Да (желательно аудированная) + требуется подтверждение об уплате налогов за последние 2 года

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Пакет юридических документов компании (в т.ч. актуальный Certificate of Good Standing или Certificate of Incumbency в зависимости от юрисдикции);
2. Нотариально заверенная копия паспорта/СV/нотариально заверенный utility bill для бенефициара/директора/доверенного лица/акционера компании;
3. Подписание банковских форм;
4. Отправка оригиналов банковских форм и нотариально заверенных копий документов в банк после получения одобрения на открытие счета;
5. Отправка реквизитов счета и «ключей» к мобильному дигипассу клиенту.

Требуются ли дополнительные документы

В случае дополнительных запросов со стороны банка

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От $1 550 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.