Joint Development Bank (Лаос)

Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

1. Корпоративные документы, заверенные нотариально и апостилированные или легализованные (в зависимости от юрисдикции). В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу:

• Свидетельство о регистрации.

• Устав.

• Лицензия.

• Свидетельство об акционерах компании.

2. Подробная информация о компании с описанием планируемой деятельности по счету.

3. Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность, (паспорт) участников или акционеров компании, имеющих 10% и более процентов акций/доли участия в уставном капитале юридического лица.

4. Качественный цветной скан паспорта директора компании.

5. Выписка с банковского счета компании не менее чем за 6 последних месяцев на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений (либо детализированная выписка с личного счета директора не менее чем за 6 последних месяцев).

6. Данные о бенефициарном владельце:

• Качественный цветной скан паспорта.

• Документ, подтверждающий адрес проживания. Например, квитанция за коммунальные платежи на английском языке (срок давности на момент подачи — не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья.

7. Данные об управляющем по счету (не должен иметь гражданство РФ, РБ или Израиля):

• Номер телефона, e-mail.

• Качественный цветной скан паспорта.

• Понадобится фотоидентификация (потребуется сделать фото c разворотом паспорта).

• Доверенность, выданная директором компании на управляющего по счету.

Инвестиционные программы – Нет
Требуется ли личный визит – Нет
Открывают ли счета офшорным компаниям – Да
Работают ли с долларовыми платежами – Да

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

• a. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;
• b. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;
• c. по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;
• d. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.