BlueOrange Bank AS (Латвия)

Краткое описание процедуры открытия счета

Минимальный среднемесячный остаток

Минимальный остаток 1 000 EUR - сумма денежных средств, которую клиент обязан непрерывно поддерживать на Расчетном счете.

Документы, поданные на открытие счета, начинают рассматриваться только после оплаты комиссии банка за открытие счета. В случае отказа в открытии счета комиссия не возвращается.     С августа 2015 г. банк НЕ ОТКРЫВАЕТ счета классическим оффшорам (Белиз, БВО, Панама, Сейшелы, Маршалловы острова).

Корпоративные счета открывается для компаний с условием наличия фактического присутствия, а также с экономической связью со страной регистрации.Исключение составляют Shipping companies и связанные компании (необходимо наличие информации в Bloomberg о судне, владельце.) BlueOrange Bank оставляет за собой право запрашивать любые документы и информацию (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Тарифы

- Открытие счёта юридическим лицам 400 евро. В комплект входит платёжная карта;

- Открытия счёта физическим лицам (за исключением граждан EC) 250 евро. Личный счёт в BlueOrange Bank открывается только с целью использования инвестиционных услуг (за исключением граждан ЕС);

- Необходимо физическое присутствие в Банке в г. Рига, Латвия. Есть возможность встретиться для идентификации с представителем Банка в Москве. 

Переводы:

• входящие платежи - бесплатно
• исходящие платежи - от 5 до 130 евро (в зависимости от валюты платежа и скорости выполнения)

• оригиналы корпоративных документов компании (при открытии корпоративного счета);
• оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства распорядителя счета;
• описание бизнеса клиента (в свободной форме);
• обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса;
• предоставить информацию, подтверждающую материальный статус и опыт работы бенефициарного владельца компании (при открытии корпоративного счета)

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от €1 350

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта: 
1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2 по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;
1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

________

¹

 Информация приведена по состоянию на февраль 2016 года.

²

 С полным списком можно ознакомиться по запросу.