Absa Bank (Маврикий)

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Корпоративные документы, заверенные нотариально и апостилированные/ легализованные (в зависимости от юрисдикции);

2. Подробная информация о компании с описанием планируемой деятельности по счету (можно сделать в виде отдельного письма-презентации):

·     подробный бизнес-план;

∙     подробная информация о предполагаемых транзакциях;

∙     сайт компании (при наличии);

∙     количество сотрудников в компании;

∙     таблица по трехлетнему прогнозу бизнеса (направляю во вложении);

∙     валюты, в которых требуется открытие счета;

∙     планируемые обороты по счету в мес. (указать отдельно по дебету и кредиту в каждой валюте к открытию);

∙     планируемое количество транзакций по счету в мес.;

∙     почта, которую привязываем для связи с банком;

∙     3 партнера, от кого будут поступать средства на счет (по каждому из партнеров указать наименование, сайт, кратко описание деятельности, назначение платежа);

∙     3 партнера, в адрес которых будут уходить средства со счета (по каждому из партнеров указать наименование, сайт, кратко описание деятельности, назначение платежа).

3. Данные о директоре/акционере/управляющем по счету/бенефициарном владельце:

·  сертифицированный заграничный паспорт;

∙  документ, подтверждающий адрес на английском/французском языке (счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев);

∙  bank reference letter не старше 3 мес.;

∙  CV (краткая биография: образование, опыт работы);

·  детальная выписка с личного счета из несанкционного банка с указанием остатков за последние 6 мес. — в выписке должны быть перечисления з/п либо дивиденды, либо иной доход; если есть иные компании во владении — корпоративные документы компании/-й и детальную выписку из несанкционного банка со счета указанных компаний за последние 6 мес.; справка о ЗП (если трудоустроен); контактные данные (тел., эл. почта).

Заверенные копии документов понадобится предоставить в банк в оригинале и на английском языке. Копии не возвращаются. Единственно допустимое подтверждение подлинности копий документов должно быть выполнено одним из следующих специалистов: присяжный бухгалтер, аудитор, юрист, нотариус или комиссар присяги.

Квалификация указанных специалистов должна подтверждаться официальными онлайн-источниками.

1. В случае отказа банка в открытии счета:

a. из—за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

b. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

b. по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

c. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.