Bank One (Маврикий)

Краткое описание процедуры открытия счета

Необходимые документы для открытия корпоративного счета:

a. Корпоративные документы, заверенные нотариально и апостилированные или легализованные (в зависимости от юрисдикции).

b. Подробная информация о компании с описанием планируемой деятельности по счету.

c. Данные о директоре/бенефициарном владельце:

• качественный цветной скан паспорта;

• документ, подтверждающий адрес проживания, например, квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи — не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья;

• резюме;

• детальная выписка с личного счета из несанкционного банка с указанием остатков за последние 6 мес., в выписке должны быть перечисления з/п либо дивиденды, либо иной доход.

d. Выписка с банковского счета компании не менее чем за 6 последних месяцев на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

e. Последняя финансовая отчетность или альтернативный документ, подписанный бухгалтером компании.

Срок открытия счёта

От 4 недель 

Стоимость услуг по содействию в открытии счета 

от €6 950

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.