Краткое описание процедуры открытия счета

1. Для открытия корпоративного счета:

1.1. Корпоративные документы компании.

1.2. Паспорт акционера/распорядителя по счету.

1.3. Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом. Например, квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи — не более 3 месяцев).

1.4. Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке.

1.5. Выписка с банковского счета компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве источника происхождения средств) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

1.6. Детализированная выписка по личному счету клиента не менее чем за 6 последних месяцев (на английском).

1.7. Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т. д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально.

1.8. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть предоставлена/раскрыта до конечного бенефициара.

1.9. Банк дополнительно может запросить копии контрактов и инвойсов деловых партнеров компании.

Примечание для п. 5:

- Если банк не выдает выписку на английском языке, необходимо сделать сертифицированный перевод (касается только выписок, предоставленных по счетам в банках РФ).

-  Если выписка получена в отделении банка, на ней должна стоять «мокрая» печать банка.

-  Если выписка загружена из онлайн-банкинга, то это должен быть формат PDF, и должны быть ссылки на каждой странице с указанием на то, что выписка сгенерирована из интернет-источника (например: this is a system generated document/URL).

2. Для открытия личного счета:

2.1. Требуется предоставить копию паспорта; документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill); CV; детальную выписку с личного счета за последние 6 мес. В выписке должны быть перечисления з/п, либо дивиденды, либо иной доход.

Открытие личного счета - от 2750 USD

Открытие корпоративного счета - от 5750 USD

Открывают ли счета офшорным компаниям - Да

Требуется ли личный визит - Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.