Краткое описание процедуры открытия счета

КП по банку ENBD (скачать) Тарифы для личных счетов (скачать) Комиссии банков-корреспондентов (скачать) Тарифы для корпоративных счетов (скачать)

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

1. Для открытия корпоративного счета:

1.1. Уставные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ.

1.2. Оригинальный паспорт акционера/распорядителя по счету.

1.3. Для компаний ОАЭ: копия резидентской визы ОАЭ + Emirates ID.

1.4. Для IBC (ОАЭ): копия страницы паспорта с печатью о въезде в ОАЭ.

1.5. Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом. Например, квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи — не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья в ОАЭ либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ.

1.6. Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке.

1.7. Корпоративные документы домашней компании с аналогичным видом деятельности в стране, резидентом которой является клиент (минимальная доля владения в указанном бизнесе — 10%). В качестве подтверждения подходит выписка из единого гос. реестра. Документ должен быть переведен на английский язык. Принимается только перевод сертифицированного переводчика, заверенный печатью бюро переводов.

1.8. Выписка с банковского счета домашней компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве источника происхождения средств) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

1.9. Детализированная выписка с личного счета акционера не менее чем за 6 последних месяцев (на английском).

1.10. Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т. д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально.

1.11. Если акционером компании является юридическое лицо, необходимо предоставить уставные документы компании, заверенные на уровне МИД ОАЭ (полная консульская/посольская легализация):

• регистрационное свидетельство;

• устав компании;

• сертификат акционеров;

• сертификат Good Standing, если компания работает более 1 года.

1.12. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть предоставлена/раскрыта до конечного бенефициара.

1.13. К пакету документов необходимо приложить копии контрактов и инвойсов не менее 3 поставщиков и 3 клиентов домашней компании акционера.

Примечание для пп. 7, 8:

• Если банк не выдает выписку на английском языке, необходимо сделать сертифицированный перевод (касается только выписок, предоставленных по счетам в банках РФ).

• Если выписка получена в отделении банка, на ней должна стоять «мокрая» печать банка.

• Если выписка загружена из онлайн-банкинга, то это должен быть формат PDF, и должны быть ссылки на каждой странице с указанием на то, что выписка сгенерирована из интернет-источника (например: this is a system generated document/URL).

2. Для открытия личного счета:

2.1. Требуется предоставить копию паспорта; документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill); CV; детальную выписку с личного счета за последние 6 мес. В выписке должны быть перечисления з/п, либо дивиденды, либо иной доход.

2.2. Необходим личный визит распорядителя счета в ОАЭ для идентификации, подписания банковских форм, активации счета и получения банковской карты.

Требуется ли личный визит - да 

Открывают ли счета офшорным компаниям - Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

$1850 личный счет для резидента ОАЭ;
$3750 личный счет для нерезидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для резидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для нерезидента ОАЭ;
$375 дополнительный визит в банк (с представителем  агента);
от $1150 PRE-APPROVAL в  банках/платежных  системах

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

__________

^{1  В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.}