Universal Capital Bank Financial Services Limited (ОАЭ)

Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется представить:

1. Уставные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ.

2. Оригинальный паспорт акционера/распорядителя по счету.

3. Для оншорных компаний ОАЭ: копия резидент, визы ОАЭ + Emirates ID.

4. Для IBC (ОАЭ): копия страницы паспорта с печатью о въезде в ОАЭ.

5. Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом, например: квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи — не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья в ОАЭ либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ.

6. Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке.

7. Корпоративные документы домашней компании с аналогичным видом деятельности в стране, резидентом которой является клиент (минимальная доля владения в указанном бизнесе — 10%). В качестве подтверждения подходит выписка из единого гос. реестра. Документ должен быть переведен на английский язык. Принимается только перевод сертифицированного переводчика, заверенный печатью бюро переводов.

8. Выписка с корпоративного банковского счета домашней компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве source of funds) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

9. Детализированная выписка с личного счета акционера не менее чем за 6 последних месяцев (на английском).

10 Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т. д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально.

11. Заполненная анкета для открытия счета в банке ОАЭ.

12. Если акционером компании является юридическое лицо, необходимо представить уставные документы компании, заверенные на уровне МИД ОАЭ (полная консульская/посольская легализация):

– регистрационное свидетельство;

– устав компании;

– сертификат акционеров;

– сертификат Good Standing, если компания работает более 1 года.

13. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть представлена/раскрыта до конечного бенефициара.

14. К пакету документов необходимо приложить копии контрактов и инвойсов не менее 3 поставщиков и клиентов домашней компании акционера, а также их адреса, эл. почты и веб-сайты.

15. Потребуется нотариальное заверение подписей на банковских формах.

Примечание для пп. 7, 8:

– Если банк не выдает выписку на английском языке, необходимо сделать сертифицированный перевод.

– Если выписка получена в банке, на ней должна стоять «мокрая» печать банка.

Если выписка загружена из онлайн-банкинга, то это должен быть формат PDF, и должны быть ссылки на каждой странице с указанием на то, что выписка сгенерирована из интернет-источника (например: this is a system generated document/URL).

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

$1850 личный счет для резидента ОАЭ;
$3750 личный счет для нерезидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для резидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для нерезидента ОАЭ;
$375 дополнительный визит в банк (с представителем  агента);
от $1150 PRE-APPROVAL в  банках/платежных  системах

Открывают ли счета офшорным компаниям - Нет

Требуется ли личный визит - Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.