Европейский союз устанавливает руководящие принципы для государств, реализующих программы «Гражданство за инвестиции»

Европейский союз (ЕС) призвал страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции (CBI), ввести более строгие правила в стремлении обеспечить повышенную безопасность и безопасность в европейском регионе.

1. Необходимо внедрить улучшенную систему проверки (enhanced due diligence) для всех заявок, которая будет осуществляться специализированными фирмами с высокой репутацией, зарегистрированными в странах ЕС, США и Великобритании.

2. Требуется введение обязательных собеседований для заявителей, претендующих на программы гражданства за инвестиции. Собеседования могут проводиться лично или через проверенные цифровые онлайн-платформы.

3. Новым гражданам запрещается получать официальные документы по гражданству и паспорта почтой после предоставления гражданства.

4. Минимальный размер инвестиций должен быть увеличен и составлять не менее 200 000 долларов США (для отдельных заявителей) в форме невозвратного платежа и минимум 400 000 долларов США для инвестиций в недвижимость.

5. Финансовые потоки должны быть должным образом контролируемыми и проверяемыми с целью предотвращения отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Инвестиции должны осуществляться напрямую в государства, реализующие программы, и не должны проходить через посредников в других странах.

6. Запрещается использование всех промо-материалов, касающихся паспортов третьих стран и демонстрирующих преимущества безвизового доступа в ЕС.