Как можно открыть счет в оффшорном банке?

Существует два основных способа открытия счета в оффшорном банке. Во-первых, клиент при желании может лично приехать в страну нахождения головного офиса банка с необходимыми документами и, встретившись с его (банка) представителем, заполнить требуемые для открытия счета формы. После проверки всех документов и сведений о потенциальном клиенте оффшорный банк принимает решение об открытии счета или, наоборот, об отказе в его открытии. Впрочем, многие оффшорные банки предлагают клиентам дистанционное открытие счета без необходимости выезда в офис банка. Во-вторых, лицо, желающее открыть счет в таком банке, может обратиться в одну из юридических фирм, оказывающих своим клиентам услуги по содействию в открытии счетов.

Список документов, которые необходимо предоставлять в оффшорный банк для целей открытия счета, напрямую зависит от требований конкретного банка. Однако все без исключения банки запрашивают российский и заграничный паспорта, документ, подтверждающий постоянное место жительства клиента, а также - если речь идет об открытии счета на юридическое лицо - оригиналы учредительных документов компании, а также документы, отражающие актуальную структуру ее владения и содержащие информацию о том, кто является директорами/акционерами данной компании. В случае если распорядителем по счету компании выступает третье лицо, на его имя должна быть оформлена доверенность, имеющая юридическую силу как в стране регистрации компании, так и за ее пределами.