Как осуществляется контроль над оффшорной компанией?

Как в процессе регистрации оффшоров, так и после нее клиенты взаимодействуют с профессиональными посредниками. Последние выступают связующим звеном между агентами, регистрирующими компанию, и клиентом, который затем её приобретает.
Специалисты-посредники ответственны за выбор надёжного агента, в обязательном порядке имеющего лицензию на регистрацию и продажу оффшоров. Агент должен быть реальной компанией и отвечать требованиям законодательства.

Помимо этого, в обязанности профессиональных посредников входит оформление документов для клиента, уведомление по продлению, проверка составленных агентом документов, а также мониторинг изменения законодательства той страны, в которой зарегистрирована компания. Безусловно, отношения между клиентом и посредниками строятся на доверии. Владелец компании, имея на руках все корпоративные документы и полномочия по управлению, по сути, осуществляет контроль над своей компанией опосредованно, через посредников. Именно поэтому к выбору таких профессионалов необходимо подходить грамотно: здесь важна и деловая репутация, и опыт работы, и прочие факторы.

Особенно остро встаёт вопрос контроля, когда директором или акционером компании является номинальное лицо. Как в этом случае владелец может сохранить контроль над компанией? Для начала поясним понятие «номинальный директор/акционер». Это лицо, формально указанное в документах компании, но фактически не обладающее полномочиями на управление и на принятие корпоративных решений. Номинальное лицо действует согласно инструкции, подготовленной по просьбе владельца компании специалистами-посредниками, которую подписывает бенефициар. Такая инструкция означает, что, во-первых, все решения в компании принимаются по инициативе владельца и только при наличии его письменного согласия, а во-вторых, служит гарантией контроля над оффшорной компанией.

Кроме того, важно правильное оформление документов при наличии в компании номинальных лиц. Клиент должен получить пакет документов, включая соглашение с номинальными лицами. В них оговаривается «особый статус» номинальных должностных лиц и взаимные обязательства номинала и бенефициара компании. Также могут быть оформлены недатированные резолюции о смене директора и акционера, заранее подписанные директором. Таким образом, у владельца компании есть возможность осуществить смену номинального директора или акционера (иногда даже задним числом).

Ещё один способ контроля над собственной компанией - это проверка её статуса, то есть возможность убедиться, что компания не ликвидирована, не вычеркнута из реестра и оплатила ежегодные госпошлины. Для этого клиент может заказать Свидетельство о юридическом статусе компании. Свидетельство выдаётся государственным органом в стране регистрации компании и может быть заверено апостилем.

А если клиент хочет убедиться, что структура компании не изменилась и что она соответствует его заявленным требованиям, то он может заказать Свидетельство о полномочиях, в котором прописано, кто является директором и акционером компании, указан регистрационный адрес и т.д. Таким образом, данный документ служит подтверждением того, что структура компании не была изменена третьими лицами.