Честно. Консервативно. Конфиденциально.
В 2021 году Мальта была включена FATF в список стран, в недостаточной степени противодействующих отмыванию средств, полученных преступным путем (так называемый серый список). На днях правительство Мальты сообщило о подготовке плана действий, с помощью которого страна должна к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.
В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU (мальтийское подразделение финансовой разведки). Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Также уже вносятся структурные изменения в работу мальтийского игорного регулятора MGA. Реформы коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, подпадут под жесткие санкции.
Источник: