Опубликовано законодательство Нидерландов о требованиях к регистрации бенефициарных собственников для трастов

16 декабря 2021 года Нидерланды опубликовали в Официальном вестнике Закон об осуществлении регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных правовых механизмов (Закон от 24 ноября 2021года). Выполнение требований к регистрации бенефициарных владельцев для трастов и тому подобного требуется в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег с внесенными в нее поправками. Требования применяются ко всем трастам и аналогичным правовым соглашениям, в которых доверительные управляющие проживают или учреждены в Нидерландах или, если они проживают или учреждены за пределами ЕС, доверительный управляющий вступает в деловые отношения в Нидерландах или приобретает недвижимость в Нидерландах от имени траста. В соответствии с требованиями, доверительный управляющий должен представить необходимую информацию о трасте и его бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязательства сделать это. Однако после вступления Закона в силу будет предусмотрен первоначальный трехмесячный переходный период, который будет определен Королевским указом.