Панама утвердила создание реестра бенефициарных собственников компаний

19 декабря 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект № 169, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на внесение Панамы в июне 2019 года в серый список FATF.

Правительство Панамы должно дополнительно определить дату начала применения новых правил.

В целях внесения данных в реестр бенефициарный владелец определяется в соответствии с двумя критериями:

В реестр будут внесены следующие данные:

Органом, ответственным за ведение реестра, является Управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions).

Доступ к реестру будут иметь только регистрационные агенты и сотрудники Управления нефинансовых учреждений.

Релевантная информация должна быть направлена в течение 6 месяцев после даты принятия закона. Конкретные даты подлежат уточнению в конце января 2020 года после принятия соответствующего закона. Об изменении данных бенефициарных собственников необходимо будет уведомлять в течение 30 дней с момента такого изменения.

За сокрытие данных или подачу недостоверной информации предусматриваются штрафы от USD 1 000 до USD 5 000. В случае непредставления соответствующей информации компания не будет находиться в надлежащем правовом статусе. После двух лет просрочки она будет вычеркнута из публичного реестра компаний.