Честно. Консервативно. Конфиденциально.
На сайте сингапурского регулятора ACRA появилась новость о том, что к июлю 2020 года должен быть сформирован централизованный непубличный реестр контролирующих лиц (Registers of Registrable Controllers), то есть бенефициаров местных компаний.
Все компании посредством своих секретарей должны загружать и вести в электронном виде данные по бенефициарам, начиная с 1 мая 2020 года.
До 30 июня 2020 года данные бенефициаров должны быть загружены по каждой компании. В случае задержки компании грозит штраф в размере 5000 SGD.
Бенефициаром является физическое или юридическое лицо, которое обладает значительным контролем или значительным интересом в компании.
Контроль заключается в следующем:
Интерес заключается в следующем:
В реестре будет содержаться следующая информация о бенефициарах-физических лицах:
1) Полное имя;
2) Адрес регистрации;
3) Национальность;
4) Номер документа, удостоверяющего личность;
5) Дата рождения;
6) Дата, когда лицо стало бенефициаром компании;
7) Дата, когда лицо перестало быть бенефициаром компании.
Данные из Registers of Registrable Controllers будут в закрытом доступе, и выгружать их смогут только правоохранительные органы Сингапура.