Специальная декларация может использоваться банками для установления источников возникновения денежных средств клиентов

ЦБ РФ 18 апреля выпустил письмо, которым установил возможность для банков и других организаций финансового сектора использовать специальную декларацию, поданную в рамках 4-го этапа амнистии капитала, для установления источников происхождения активов клиента.

Объясняется это тем, что сведения, которые указываются в специальных декларациях, содержат в себе достаточно информации для целей выполнения банками требований, содержащихся в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.

Использование специальной декларации является правом, а не обязанностью банков. Данная возможность направлена на упрощение выполнения требований 115-ФЗ.