English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
21
апреля
2019
Законодательные органы Белиза продолжают вносить изменения в Закон о международных компаниях 2011 г. (International Business Companies Act 2011, далее — «Закон»), ужесточая требования к международным компаниям (International Business Companies, сокр. IBC).
В декабре 2018 года были приняты законодательные поправки, касающиеся требований о физическом присутствии международных компаний в Белизе, а также впервые введено понятие «резидент» и установлен перечень видов деятельности, который обязывает компанию соблюдать требование о физическом присутствии в юрисдикции.
27 марта 2019 года были приняты новые законодательные поправки, установившие более строгие правила о физическом присутствии компаний в данной юрисдикции.
В предыдущей редакции Закона наличие физического присутствия было обязательным только для компаний, которые ведут деятельность из перечня, указанного в Законе. Новые поправки уточняют, что требования физического присутствия в Белизе теперь распространяются на все международные компании, кроме холдинговых.
Под холдинговыми компаниями в Законе понимаются:
Еще одно важное изменение коснулось обязательных признаков физического присутствия. Прошлая редакция закрепляла три требования о физическом присутствии, новые поправки увеличили данный перечень до пяти пунктов:
Компании IBC, которые ведут деятельность, обязывающую их соблюдать требование о физическом присутствии, могут заключить соответствующий договор об оказании услуг с агентством в Белизе, действующим на основании лицензии, выданной ему Международной комиссией по финансовым услугам (International Financial Services Commission, IFSC) либо самостоятельно выполнить требования о физическом присутствии. Международная комиссия по финансовым услугам занимается мониторингом соответствия компаний IBC требованиям о физическом присутствии.
За несоответствие требованиям физического присутствия предусмотрены административные санкции в виде принудительного исключения компании из реестра компаний (strike-off). Данная санкция может быть применена Регистратором компаний Белиза при наличии запроса от IFSC в отношении компании-нарушителя.
В текущей версии Закона не установлены сроки, в течение которых компании IBC обязаны соответствовать требованиям о физическом присутствии.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
