Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

24

марта

2023

ЕС включила ОАЭ в список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денежных средств

ЕС включила ОАЭ в список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денежных средств.

В этот перечень попадают страны, которые недостаточно качественно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма.

Включение в список означает, что FATF будет осуществлять усиленный контроль за деятельностью государственных и финансовых институтов ОАЭ до тех пор, пока власти не устранят "стратегические недостатки", которыми обусловлен высокий уровень экономической преступности.

Попадание юрисдикции в данный список усложняет проведение финансовых операций с ее резидентами резидентами государств-членов ЕС.

Связанные публикации и мероприятия


контакты пресс-службы:
Телефон
+7 (495) 419-16-23
Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А