Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

01

августа

2023

Европейский союз устанавливает руководящие принципы для государств, реализующих программы «Гражданство за инвестиции»

Европейский союз (ЕС) призвал страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции (CBI), ввести более строгие правила в стремлении обеспечить повышенную безопасность и безопасность в европейском регионе.

  1. Необходимо внедрить улучшенную систему проверки (enhanced due diligence) для всех заявок, которая будет осуществляться специализированными фирмами с высокой репутацией, зарегистрированными в странах ЕС, США и Великобритании.

  2. Требуется введение обязательных собеседований для заявителей, претендующих на программы гражданства за инвестиции. Собеседования могут проводиться лично или через проверенные цифровые онлайн-платформы.

  3. Новым гражданам запрещается получать официальные документы по гражданству и паспорта почтой после предоставления гражданства.

  4. Минимальный размер инвестиций должен быть увеличен и составлять не менее 200 000 долларов США (для отдельных заявителей) в форме невозвратного платежа и минимум 400 000 долларов США для инвестиций в недвижимость.

  5. Финансовые потоки должны быть должным образом контролируемыми и проверяемыми с целью предотвращения отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Инвестиции должны осуществляться напрямую в государства, реализующие программы, и не должны проходить через посредников в других странах.

  6. Запрещается использование всех промо-материалов, касающихся паспортов третьих стран и демонстрирующих преимущества безвизового доступа в ЕС.

Связанные публикации и мероприятия


контакты пресс-службы:
Телефон
+7 (495) 419-16-23
Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А