English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
01
июля
2019
Британские заморские территории всегда находились под жестким контролем как со стороны Великобритании, так и Европейского союза, и всегда стремились обеспечить прозрачность информации о бенефициарных собственниках компаний, зарегистрированных в их юрисдикциях. Несмотря на упорное сопротивление идее внедрения публичных реестров, принятие Пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств (далее – Директива) определило дальнейшее развитие событий. Данная Директива установила срок для принятия мер по созданию таких централизованных публичных реестров государствами-членами.
Итогом Директивы явилось принятие обязательств тремя юрисдикциями (Гернси, Джерси и остров Мэн) по выдвижению законодательных предложений о введении публичных реестров бенефициарных владельцев. Если говорить кратко, то суть сводится к следующему: в 2021 году Британские заморские территории будут работать совместно с ЕС над объединением всех существующих реестров бенефициарных владельцев с реестрами в государствах-членах ЕС для предоставления доступа правоохранительным структурам и органам финансовой разведки, которые отслеживают операции по отмыванию денежных средств. Как только это условие будет выполнено, финансовые службы и другие предприятия получат доступ к этим реестрам для проведения проверок клиентов или компаний.
Такой доступ будет предоставлен не ранее, чем в 2022 году, после публикации запланированного обзора результатов применения Директивы, который ожидается в январе 2022 года. В течение 12 месяцев после публикации обзора Британские заморские территории смогут вынести на рассмотрение предложения по совершенствованию законодательства в рамках публичного доступа к реестрам бенефициарных владельцев.
Следует отметить, что требования по созданию реестров трастов или других структур пока отсутствуют.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
