English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
15
апреля
2014
Как в процессе регистрации оффшоров, так и после нее клиенты взаимодействуют с профессиональными посредниками. Последние выступают связующим звеном между агентами, регистрирующими компанию, и клиентом, который затем её приобретает.
Специалисты-посредники ответственны за выбор надёжного агента, в обязательном порядке имеющего лицензию на регистрацию и продажу оффшоров. Агент должен быть реальной компанией и отвечать требованиям законодательства.
Помимо этого, в обязанности профессиональных посредников входит оформление документов для клиента, уведомление по продлению, проверка составленных агентом документов, а также мониторинг изменения законодательства той страны, в которой зарегистрирована компания. Безусловно, отношения между клиентом и посредниками строятся на доверии. Владелец компании, имея на руках все корпоративные документы и полномочия по управлению, по сути, осуществляет контроль над своей компанией опосредованно, через посредников. Именно поэтому к выбору таких профессионалов необходимо подходить грамотно: здесь важна и деловая репутация, и опыт работы, и прочие факторы.
Особенно остро встаёт вопрос контроля, когда директором или акционером компании является номинальное лицо. Как в этом случае владелец может сохранить контроль над компанией? Для начала поясним понятие «номинальный директор/акционер». Это лицо, формально указанное в документах компании, но фактически не обладающее полномочиями на управление и на принятие корпоративных решений. Номинальное лицо действует согласно инструкции, подготовленной по просьбе владельца компании специалистами-посредниками, которую подписывает бенефициар. Такая инструкция означает, что, во-первых, все решения в компании принимаются по инициативе владельца и только при наличии его письменного согласия, а во-вторых, служит гарантией контроля над оффшорной компанией.
Кроме того, важно правильное оформление документов при наличии в компании номинальных лиц. Клиент должен получить пакет документов, включая соглашение с номинальными лицами. В них оговаривается «особый статус» номинальных должностных лиц и взаимные обязательства номинала и бенефициара компании. Также могут быть оформлены недатированные резолюции о смене директора и акционера, заранее подписанные директором. Таким образом, у владельца компании есть возможность осуществить смену номинального директора или акционера (иногда даже задним числом).
Ещё один способ контроля над собственной компанией - это проверка её статуса, то есть возможность убедиться, что компания не ликвидирована, не вычеркнута из реестра и оплатила ежегодные госпошлины. Для этого клиент может заказать Свидетельство о юридическом статусе компании. Свидетельство выдаётся государственным органом в стране регистрации компании и может быть заверено апостилем.
А если клиент хочет убедиться, что структура компании не изменилась и что она соответствует его заявленным требованиям, то он может заказать Свидетельство о полномочиях, в котором прописано, кто является директором и акционером компании, указан регистрационный адрес и т.д. Таким образом, данный документ служит подтверждением того, что структура компании не была изменена третьими лицами.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
