English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
15
мая
2014
В процессе приобретения оффшорной компании обязательными этапами являются предоставление документов и прохождение процедуры Due diligence. Суть данных действий заключается в том, что юридическая фирма, являющаяся посредником между клиентом и так называемым регистрационным агентом в соответствующей юрисдикции, запрашивает у клиента всю информацию, необходимую для создания оффшорной компании в соответствии с требованиями законодательства интересующей его юрисдикции. Таким образом, фирма-посредник хранит эту информацию у себя и передаёт её в нужном объёме регистратору. Следует отметить, что, как правило, существуют договорённости между регистраторами и юридическими фирмами-посредниками, согласно которым агенты получают не всю информацию о владельцах оффшора, а лишь установленный минимум, необходимый сразу; при этом юридическая фирма обязуется предоставить оставшуюся информацию по первому требованию регистрационного агента. Этот принцип чаще всего используется применительно к информации о конечном бенефициаре компании.
Следует отметить, что объём информации, необходимой для предоставления в рамках учреждения оффшорной компании, различается в зависимости от способа её приобретения.
Для приобретения так называемой готовой компании необходимо выбрать из предложенного списка наиболее понравившееся наименование, после чего понадобится предоставить следующую информацию:
Для регистрации оффшорной компании «с нуля» необходимо предоставить следующие сведения и документы:
Во втором случае одновременно с due diligence происходит проверка наименования на допустимость и на отсутствие в реестре зарегистрированных компаний оффшорной компании с таким же наименованием, после чего запускается процесс регистрации зарубежной компании, который обычно занимает порядка двух-трех дней.
Для регистрации оффшорной компании или приобретения готовой компании фирма-посредник может также запросить информацию о сфере деятельности и географии бизнеса клиента. Подробно раскрывать характер предполагаемого бизнеса в этом случае не требуется. Достаточно предоставить краткое описание деятельности.
Стоит отметить, что конфиденциальная информация, предоставленная клиентом в рамках процедуры Due diligence, хранится в строжайшей тайне. Она предназначается исключительно для внутреннего пользования и ни в коем случае не может подлежать разглашению.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
