English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
03
июля
2019
Одним из факторов выбора офшорной юрисдикции для регистрации компании является возможность сохранения конфиденциальности данных о такой компании и её владельцах. В офшорах это обеспечивается, во-первых, ведением непубличных реестров данных о компаниях, и, во-вторых, возможностью использования услуг номинального владельца акций.
Обязанность по сохранению конфиденциальности данных возложена на регистрационного агента. Офшорные юрисдикции по-разному определяют какие сведения должны носить конфиденциальный характер, однако в большинстве случаев к такой информации относятся данные об акционерах, директорах, бенефициарных владельцах и документах компании, за исключением её устава и договора об учреждении. Так, к примеру, в Белизе, Панаме, на Британских Виргинских Островах и Сейшельских Островах, реестры с указанными данными не находятся в открытом доступе. Положения об обязанности сохранения конфиденциальности информации регистрационными агентами закреплены в законодательстве данных юрисдикций. Например, на Сейшельских Островах и в Белизе обязанности регистрационных агентов регулируются Законом о международных коммерческих компаниях, а на Британских Виргинских островах — Законом о коммерческих компаниях.
Однако конфиденциальные данные, хранящиеся в непубличных реестрах, в некоторых случаях могут быть раскрыты в том числе из-за необходимости:
(а) раскрытия информации в соответствии с национальным законодательством или международным договором, к примеру, Международной Конвенцией ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией;
(б) раскрытия информации в государственных интересах (по запросу компетентных органов).
Таким образом, конфиденциальность данных в офшорах гарантируется несколькими способами. В отношении всей информации о компании такая конфиденциальность обеспечивается ведением непубличных реестров данных, а в отношении данных о бенефициарном владельце компании — путем использования услуг номинального акционера.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
