English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
30
апреля
2019
В соответствии с требованиями четвертой директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма» (AML 4), Кипр к январю 2020 года обязуется создать реестр бенефициарных владельцев.
Данный реестр будет находиться в ведении Департамента регистрации и ликвидации компаний. В дальнейшем планируется возложить ведение данного реестра на Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам.
Реестр будет не публичным, доступ будет только у ограниченного числа уполномоченных лиц:
Полный доступ к реестру получат только налоговые, правоохранительные органы и MOKAS. Регистрационные и банковские учреждения получат ограниченный доступ, предназначенный для проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.
На сегодняшний день Департаментом регистрации и ликвидации компаний идет доработка технической стороны будущего реестра бенефициарных владельцев. Законодательные органы Кипра также обязуются внести соответствующие поправки в Закон «О компаниях».
К марту 2021 года Департамент регистрации и ликвидации компаний планирует также включить в реестр бенефициарных владельцев информацию о владельцах трастов и трастовых фондов.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
