 English
 English
                
            Честно. Консервативно. Конфиденциально.
 Зимянин Михаил Владимирович
Зимянин Михаил Владимирович            
         Сыров Антон Павлович
Сыров Антон Павлович             
         Фокин Владимир Маратович
Фокин Владимир Маратович            
         Качура Валерия Владимировна
Качура Валерия Владимировна            
         Костоваров Алексей Сергеевич
Костоваров Алексей Сергеевич            
         Чепуренко Дмитрий Васильевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич            
         Корнев Михаил Васильевич
Корнев Михаил Васильевич            
         Сытько  Арина Федоровна
Сытько  Арина Федоровна            
         Гурова Софья Андреевна
Гурова Софья Андреевна            
         Тихоненок Иван Юрьевич
Тихоненок Иван Юрьевич            
         Бондаренко Кирилл Викторович
Бондаренко Кирилл Викторович            
         Сырская Анна Владимировна
Сырская Анна Владимировна             
         Ушмодин Михаил Васильевич
Ушмодин Михаил Васильевич            
         Коренев Максим Викторович
Коренев Максим Викторович            
         Зайцев Николай Алексеевич
Зайцев Николай Алексеевич            
         Вербов Максим Дмитриевич
Вербов Максим Дмитриевич            
         Вандакуров Александр Геворкович
Вандакуров Александр Геворкович            
         Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Хайрутдинова Эльза Ралифовна                      
         Санникова Ольга Валерьевна
Санникова Ольга Валерьевна             
         Кулюпина  Александра Александровна
Кулюпина  Александра Александровна            
         Иванов  Станислав Владиславович
Иванов  Станислав Владиславович            
         Соловьева Дарья Дмитриевна
Соловьева Дарья Дмитриевна            
         Мурзина Альбина Альбертовна
Мурзина Альбина Альбертовна            
        28
сентября
2021
В 2021 году Мальта была включена FATF в список стран, в недостаточной степени противодействующих отмыванию средств, полученных преступным путем (так называемый серый список). На днях правительство Мальты сообщило о подготовке плана действий, с помощью которого страна должна к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.
	   
	В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU (мальтийское подразделение финансовой разведки). Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Также уже вносятся структурные изменения в работу мальтийского игорного регулятора MGA. Реформы коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, подпадут под жесткие санкции. 
 
	 Источник:
 
	 
                             
                             
                             
                             Москва
 Москва Киев
 Киев Никосия (Кипр)
 Никосия (Кипр)
