English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
28
сентября
2021
В 2021 году Мальта была включена FATF в список стран, в недостаточной степени противодействующих отмыванию средств, полученных преступным путем (так называемый серый список). На днях правительство Мальты сообщило о подготовке плана действий, с помощью которого страна должна к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.
В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU (мальтийское подразделение финансовой разведки). Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Также уже вносятся структурные изменения в работу мальтийского игорного регулятора MGA. Реформы коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, подпадут под жесткие санкции.
Источник:
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
