Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

Москва +7 (495) 419-16-23

E-mail moscow@amondsmith.com

Лидер рейтинга
В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва

+7 (495) 419-16-23
+7 (909) 922-11-30

Санкт-Петербург

+7 (812) 507-98-46

Киев

+38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр)

+357 (22) 00-94-64

E-mail

moscow@amondsmith.com

Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)

? Задать вопрос

Дубай (ОАЭ)

+971 (52) 625-36-69

Москва

+7 (495) 419-16-23

E-mail

moscow@amondsmith.com

Санкт-Петербург

+7 (812) 507-98-46

Никосия (Кипр)

+357 (22) 25-00-60

Сербия (Белград)

+381 (63) 815-82-14

Армения (Ереван)

+374 (91) 230-155

Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

Главная
Публикации и мероприятия
На Кипре ввели временную онлайн-версию реестра бенефициарных владельцев

марта

2021

На Кипре ввели временную онлайн-версию реестра бенефициарных владельцев

23 февраля 2021 года на Кипре было объявлено о введении в действие обязанности компаний по сбору и подаче в электронном виде в Реестр компаний Кипра информации о бенефициарных владельцах. Данное требование является частью обновленной 5-ой Директивы ЕС в рамках антиотмывочного законодательства (Directive (EU) 2018/843 the “5th Anti-money laundering Directive”), которая была имплементирована в пакет внутренних законодательных актов Кипра (the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Laws of 2017-2021).

Сбор информации, осуществляемый Регистраром Кипра в электронной форме, начался 16 марта 2021 года. Все существующие компании должны в течение 6-ти месяцев с этой даты предоставить в Реестр компаний Кипра информацию о своих бенефициарах, а в случае ее изменения сообщить об этом в течение 14-ти дней. Для новых компаний, зарегистрированных после 16 марта 2021 года, срок для подачи данных составляет 30 дней с момента регистрации. Кроме того, ежегодно в декабре компании должны будут подтверждать своих бенефициаров.

Для удобства пользователей Кипр опубликовал руководств о по временной версии реестра бенефициарных владельцев, включающее обзор правовой базы для реестра, объем раскрываемой информации, сроки подачи и штрафные санкции, а также пошаговое руководство по использованию онлайн-системы. Окончательная онлайн-версия реестра бенефициарных владельцев появится во второй половине 2021 года.
Предполагается, что реестр бенефициарных владельцев станет публично доступным, но объем доступной информации будет отличаться в зависимости от статуса запрашиваемого лица. Лицам, которые обязаны собирать информацию в силу закона (для KYC), будет доступен полный объем информации за 3,5 евро, а любому третьему лицу будут доступны только имя, месяц и год рождения, национальность, доля и порядок участия, страна налогового резидентства. Однако в переходный период (шесть месяцев) действия реестра информация о бенефициарных владельцах будет доступна только компетентным органам.

Какие компании обязаны раскрыть информацию?

Компании, подпадающие под действие требований:
• зарегистрированные в соответствии Законом о компаниях;
• публичные европейские компании с ограниченной ответственностью.
Иными словами, данное требование относится к абсолютному большинству компаний. Исключения применяются в отношении государственных организаций, компаний, акции, которых торгуются на бирже, иностранных компаний (учрежденных за пределами Кипра), а также тех компаний, которые приступили к процедуре ликвидации до вступления в силу данного требования, либо тех компании, которые успели подать заявление на вычеркивание из реестра компаний до 23 февраля 2021 года.

Кто будет внесен в реестр?

В реестр подается информация по всем бенефициарным владельцам. Бенефициарный владелец — это:
• лицо, прямо (25% плюс одна акция) или косвенно (посредством другого юридического лица или лиц) владеющее компанией или контролирующее ее, и/или лицо (-а), от имени которого (-ых) действует компания (в случае если не удается определить прямого или косвенного бенефициара);
• лицо, в отношении которого установлено его влияние на принятие основополагающих решений, касающихся деятельности компании, в том числе посредством заключения акционерного соглашения, использования влияния, например, возможность назначать высшее руководство компании через семейные связи и любым другим подобным образом.

В каких объемах раскрывается информация?

Следующая информация по бенефициарам должна быть отражена в реестре:
• Имя, фамилия, дата рождения, национальность и адрес регистрации;
• Вид и размер владения (количество акций или размер доли в процентном выражении, голосующие права, либо вид и размер косвенного влияния или контроля, если не удается установить процент владения);
• Номер идентифицирующего документа с указанием вида и государства, выпустившего его (паспорт или ID карта);
• Дата, на которую лицо было внесено в реестр бенефициаров;
• Дата, на которую были внесены изменения в данные о бенефициаре, или дата, на которую лицо перестало быть бенефициарным владельцем.
В случае если структура кипрской компании ведет к трасту, фонду или любым другим юридическим образованиям как к конечным собственникам, то в реестр вносится информация по этим юридическим лицам. В случае невозможности определения бенефициарного владельца посредством всех вышеуказанных способов подается информация о высшем руководстве компании, например, о директорах.

Каковы штрафы за нарушение данных требований?

Ответственность за внесение и корректное отражение информации о бенефициарных владельцах лежит на самой компании и ее должностных лицах. Должностные лица компании за нарушения установленных требований будут привлекаться к ответственности в виде штрафа в размере 200 евро за предоставление неполной информации и в размере 100 евро — за каждый день просрочки предоставления информации, но не более 20 000 евро.

[" "," "," "," "," ","10 10 2024","25 03 2020","02 02 2023"," "," "," ","19 08 2017"," ","28 03 2018","24 04 2025","10 04 2024","09 10 2018","27 08 2025","19 06 2017"," ","20 07 2023"," "," ","22 04 2021","07 10 2020","15 04 2025","27 10 2022","28 10 2020","24 04 2025"," ","23 11 2023","07 04 2021","11 08 2021","18 05 2023"," ","26 05 2022","28 07 2022","19 11 2020","05 09 2024","27 03 2015","24 08 2023","11 11 2021","10 07 2025","23 09 2020","29 08 2024","27 01 2022","10 11 2022","18 07 2024","11 04 2024","16 03 2023","30 06 2021","31 08 2023","29 06 2023","01 03 2025","02 12 2021","16 12 2021"," "," "," "," "," "," "," "," ","24 07 2020"," "," "," ","28 04 2018"," "," ","13 12 2024"," "," "," ","18 03 2015","24 09 2013","08 07 2010"," "," "," "," "," "," ","30 05 2018"," "," "," "," "," ","12 10 2023","21 04 2020","26 01 2023"," "," "," "," "," ","25 03 2006"," "," "," "," "," ","09 04 2020"," "," "," "," ","02 10 2019"," "," ","08 08 2004"," "," "," "," "," "," ","26 02 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","29 07 2020"," "," "," "," "," "," ","20 05 2025"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","01 08 2019"," "," "," ","13 02 2025"," "," "," "," "," ","06 03 2025"," "," ","07 09 2023","29 09 2021","27 09 2021","05 10 2023","20 02 2024"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","09 07 2020"," "," "," "," "," ","09 10 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","28 04 2017"," ","15 11 2019"," "," "," "," "," "," "," "," ","10 04 2012"," "," ","19 05 2020"," "," "," "," ","23 04 2024"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","28 04 2022"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","30 06 2008","28 10 2019","12 08 2015","22 12 2006","19 09 2019"," "," "," "," "," "," "," "," ","24 09 2025"," "," ","11 02 2021"," "," "," ","24 09 2025","10 10 2025"," ","26 07 2024"," "," "," ","15 08 2024"," ","16 07 2024"," "," "," ","08 10 2024"," "," ","09 09 2024"," "," ","30 10 2024","27 03 2024"," ","15 05 2024","27 05 2024","29 05 2024","10 09 2024","01 10 2025"," ","27 07 2024","19 11 2024","10 04 2025"," "," ","09 09 2024"," ","22 02 2019"," "," "," "," "," "," ","08 06 2023"," "," "," "," ","08 05 2020"," "," "," "," "," "," ","26 06 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","19 09 2023"," "," "," "," "," ","24 11 2022","23 05 2024"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","26 11 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","19 11 2025"," "," "," "," "," "," ","10 11 2005"," ","15 11 2023","30 04 2007","31 07 2019"," "," ","01 08 2019","16 12 2019","23 01 2019","12 12 2024","28 05 2020"," "," "," "," ","29 09 2022"," "," "," ","23 07 2020"," ","29 03 2018"," ","26 09 2024","16 10 2019"," ","26 10 2008"," "," "," "," "," "," "," ","30 01 2025"," "," ","15 04 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","31 05 2006"," "," "," "," "," "," "," "," ","02 10 2025"," ","12 09 2025"," "," ","23 06 2023"," ","22 07 2020"," "," ","01 04 2013","14 02 2025"," "," ","25 08 2013","14 01 2015","29 01 2014","17 08 2016","08 12 2014","23 05 2013"," ","08 04 2013"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","16 01 2014","20 08 2015","30 06 2008"," "," "," "," "," "," "," "," "," ","05 12 2024"," "," "," "," "," "," "," "," ","05 03 2024"," "," "," ","25 07 2017"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","26 12 2017","15 11 2017","25 01 2019","28 02 2006","08 12 2023","22 12 2022","07 04 2023","21 12 2022","03 07 2019","05 09 2018","19 03 2024"," "," "," "," "," ","26 09 2009"," "," "," "," "," "," "," ","25 03 2025"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","22 06 2017","21 12 2023"," "," "," ","25 07 2019"," ","31 10 2005"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","21 03 2024","28 11 2024","01 04 2014","13 01 2013"," "," "," "," "," "," "," "," ","18 06 2020"," ","26 09 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","20 02 2020"," "," "," "," "," ","30 04 2020","01 01 2006"," "," "," ","28 01 2020"," ","11 11 2004"," "," "," "," "," "," "," ","30 03 2018","18 02 2021"," "," ","28 11 2023"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","30 09 2006","25 01 2024"," "," "," "," "," "," ","22 11 2017","10 11 2017"," ","29 06 2018"," "," ","18 08 2015"," "," "," "," "," "," "," ","29 07 2025","30 03 2023"," "," "," ","09 02 2015","14 09 2023","01 04 2012","26 04 2024","26 09 2019"," "," "," "," "," ","21 10 2021"," "," "," "," "," "," "," "," ","30 03 2020"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","22 01 2024","06 04 2020"," ","18 02 2020"," "," "," ","10 07 2019"," "," "," "," "," "," "," ","25 04 2010"," ","23 06 2020"," ","05 09 2025","10 09 2014"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","09 09 2020"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","11 02 2020","18 02 2020","20 04 2023"," "," "," "," "," "," ","17 06 2024"," "," "," "," "," "," ","28 02 2019","11 07 2018","07 05 2019","12 06 2020","12 07 2018"," "," "," "," "," "," ","01 06 2021","12 03 2020"," "," "," ","28 04 2020"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","18 05 2024","31 05 2024"," "," "," ","08 03 2024","30 06 2020","02 03 2022"," "," "," "," "," "," "," ","07 11 2004"," "," "," "," "," "," ","24 04 2025"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","16 08 2019"," "," "," "," ","31 07 2006","25 12 2024","07 11 0023","21 05 2024","28 03 2024","07 02 2024"," "," "," "," "," "," ","20 11 2023","27 11 2023"," "," "," "," "," "," ","25 12 2019"," ","12 04 2018","23 05 2018","16 05 2018","16 10 2025"," ","31 07 2025","13 08 2025","13 12 2017","07 09 2017","14 03 2018","14 02 2018","08 06 2018","17 09 2025","29 02 2024"," "," ","21 11 2004","25 06 2020"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","14 11 2005"," ","24 05 2013","07 08 2014","21 03 2013","07 11 2006","17 03 2013","28 01 2007","20 05 2019","20 06 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," ","14 02 2012"," "," "," "," "," "," ","11 09 2019"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","08 11 2005","25 05 2017"," ","19 10 2023"," "," "," "," "," ","08 03 2013","07 03 2024","11 08 2023"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "]

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

Телефон

+7 (495) 419-16-23

E-mail

moscow@amondsmith.com

Режим работы

пн. – пт.: с 10 – 00 до 19 – 00 (без обеда),
сб. – вс. – нерабочие дни

119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

На Кипре ввели временную онлайн-версию реестра бенефициарных владельцев

Какие компании обязаны раскрыть информацию?

Кто будет внесен в реестр?

В каких объемах раскрывается информация?

Каковы штрафы за нарушение данных требований?

Поделиться