English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Голубцова Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
10
ноября
2021
До января 2022 года регистрационные агенты Сейшельских компаний обязаны будут подавать информацию о бенефициарах таких компаний через специальный портал, созданный Подразделением финансовой разведки Сейшельских островов.
Как пояснили в Подразделении, под бенефициаром понимается либо лицо, владеющее более чем 10% долей в компании, либо не владеющее долей в компании, но контролирующее ее, либо, руководитель компании.
В отношении бенефициара должны быть сообщены его имя, данные паспорта, контактная информация, дата, когда лицо стало бенефициаром. Обязательно предоставить документы, подтверждающие указанную информацию.
Портал является закрытым, поданные сведения будут доступны только Подразделению финансовой разведки и будут использоваться им для противодействия легализации средств, полученных преступным путем.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
