English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
03
апреля
2019
Национальный Банк Украины предоставил возможность открывать банковские счета юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, которые действуют от имени таких фондов.
Для этого были внесены соответствующие изменения в Инструкцию по порядку открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов, которые вступили в действие 4 апреля 2019 г.
Либерализация операций нерезидентов может быть связана с риском использования банковской системы Украины компаниями-пустышками, которые зачастую являются участниками схем отмывания денежных средств. Для предотвращения таких рисков были внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которые также вступили в силу 4 апреля 2019 г.:
Одновременно условия относительно анализа информации/документов не распространяются на юридических лиц-нерезидентов, которые являются холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями, при условии, что структура собственности холдинговой компании является прозрачной и дает возможность определить конечных бенефициарных собственников.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
