Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Санкт-Петербург
Никосия (Кипр)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

03

апреля

2019

Нацбанк Украины разрешил открытие счетов зарубежным компаниям

Национальный Банк Украины предоставил возможность открывать банковские счета юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, которые действуют от имени таких фондов.

Для этого были внесены соответствующие изменения в Инструкцию по порядку открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов, которые вступили в действие 4 апреля 2019 г.

Либерализация операций нерезидентов может быть связана с риском использования банковской системы Украины компаниями-пустышками, которые зачастую являются участниками схем отмывания денежных средств. Для предотвращения таких рисков были внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, которые также вступили в силу 4 апреля 2019 г.:

  • определение компаний-пустышек;
  • процедуры осуществления анализа информации/документов для выявления таких компаний;
  • действия банков в случае подтверждения того, что клиент является компанией-пустышкой/отказа клиента в предоставления банку необходимых документов/в случае, если предоставленная информация недостаточна для анализа.

Одновременно условия относительно анализа информации/документов не распространяются на юридических лиц-нерезидентов, которые являются холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями, при условии, что структура собственности холдинговой компании является прозрачной и дает возможность определить конечных бенефициарных собственников.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А