Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Санкт-Петербург
Никосия (Кипр)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

14

июля

2017

(ОБЗОР) Британские Виргинские острова запустили закрытый централизованный реестр бенефициаров компаний

Обращаем ваше внимание, что с 30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах заработал централизованный электронный реестр бенефициаров компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (Beneficial Ownership Secure Search System - BOSS, далее «Реестр»).

На сегодняшний день информация о компаниях, содержащаяся в Реестре, является закрытой и предоставляется только по запросу уполномоченных правоохранительных органов Великобритании. При этом предполагается, что информация по такому запросу будет предоставляться в течение 24 часов, а в отдельных случаях в течение 1 часа.

В Реестре содержится следующая информация о бенефициарах:

  • Фамилия, имя, отчество;
  • Адрес места жительства;
  • Дата рождения;
  • Гражданство.

Важно отметить, что бенефициаром считается физическое лицо, владеющее или контролирующее, прямо или косвенно, 25% (и более) голосующих акций компании.

В случае ликвидации компании информация по бенефициарам будет храниться в Реестре в течение 5 лет.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС

На сегодняшний день главной целью Реестра является содействие властям Великобритании в противодействии уклонению от уплаты налогов и иным финансовым преступлениям.

Вместе с тем, мы считаем, что есть определенный риск того, что в будущем этот Реестр станет публичным (например, как это произошло с реестром бенефициаров в Англии и Шотландии) или что информация из Реестра будет предоставляться по запросам иных государств помимо Великобритании. Кроме того, есть определенный риск утечки данной информации и размещения ее в сети интернет, например, в результате хакерской атаки.

Более того, ожидается, что в ближайшие несколько месяцев ФНС России может исключить Британские Виргинские острова из своего списка оффшоров. Это означает, что в ближайшей перспективе Британские Виргинские острова могут начать обмениваться налоговой информацией с ФНС России. На данный момент неизвестно, какую именно информацию власти Британских Виргинских островов будут готовы предоставлять ФНС России по ее запросу. Однако нельзя полностью исключить ситуацию, в которой информация о бенефициарах компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, также может предоставляться по запросу ФНС России.

В связи с этим, считаем, что всем российским бенефициарам компаний на БВО более не следует полагаться на полную конфиденциальность данных о владении такими компаниями.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А