English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
27
декабря
2021
16 декабря 2021 года Нидерланды опубликовали в Официальном вестнике Закон об осуществлении регистрации бенефициарных владельцев трастов и аналогичных правовых механизмов (Закон от 24 ноября 2021года). Выполнение требований к регистрации бенефициарных владельцев для трастов и тому подобного требуется в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег с внесенными в нее поправками. Требования применяются ко всем трастам и аналогичным правовым соглашениям, в которых доверительные управляющие проживают или учреждены в Нидерландах или, если они проживают или учреждены за пределами ЕС, доверительный управляющий вступает в деловые отношения в Нидерландах или приобретает недвижимость в Нидерландах от имени траста. В соответствии с требованиями, доверительный управляющий должен представить необходимую информацию о трасте и его бенефициарных владельцах в течение одной недели после возникновения обязательства сделать это. Однако после вступления Закона в силу будет предусмотрен первоначальный трехмесячный переходный период, который будет определен Королевским указом.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
