English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
28
января
2020
19 декабря 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект № 169, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на внесение Панамы в июне 2019 года в серый список FATF.
Правительство Панамы должно дополнительно определить дату начала применения новых правил.
В целях внесения данных в реестр бенефициарный владелец определяется в соответствии с двумя критериями:
В реестр будут внесены следующие данные:
Органом, ответственным за ведение реестра, является Управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions).
Доступ к реестру будут иметь только регистрационные агенты и сотрудники Управления нефинансовых учреждений.
Релевантная информация должна быть направлена в течение 6 месяцев после даты принятия закона. Конкретные даты подлежат уточнению в конце января 2020 года после принятия соответствующего закона. Об изменении данных бенефициарных собственников необходимо будет уведомлять в течение 30 дней с момента такого изменения.
За сокрытие данных или подачу недостоверной информации предусматриваются штрафы от USD 1 000 до USD 5 000. В случае непредставления соответствующей информации компания не будет находиться в надлежащем правовом статусе. После двух лет просрочки она будет вычеркнута из публичного реестра компаний.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
