English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
22
августа
2014
На сегодняшний день вполне обычным стало использование в оффшорных компаниях так называемого номинального сервиса. Номинальный сервис - это комплекс услуг юридических и физических лиц, которые выполняют функции директора и акционера компании, но фактически не имеющие никаких прав на компанию и бизнес. Услуги данных лиц используются, как правило, для обеспечения конфиденциальности владения оффшором.
Более подробно разберём понятие номинального директора. Номинальный директор (nominee director) это директор, который не осуществляет фактического руководства компанией, а лишь действует по указанию бенефициара, с которым его связывают некие договорные отношения. Номинальный директор осуществляет свою деятельность на основе соглашения об оказании фидуциарных услуг, которое он заключает с бенефициаром. Однако ни один закон ни в одной юрисдикции не признаёт понятия «номинального директора».Есть просто понятие «директор компании», который несёт ответственность за ежедневную работу компании, за выполнение ею своих обязательств перед законом и партнёрами по бизнесу. Поэтому такое соглашение - это скорее документ, «изобретённый» в большей степени для номинала и его защиты от возможных неправомерных действий бенефициара. В случае нарушения условий соглашения номинальный директор может сложить с себя полномочия и назначить директором бенефициара, который уже сам на все 100% будет нести ответственность за компанию.
Основным риском использования услуг номинального директора является возможность его вмешательства в текущую хозяйственную деятельность компании (заключение различных договоров, выдача векселей, проведение сделок по отчуждению имущества и других активов и т.п.), так как по закону он наделён такими полномочиями. Среди других рисков следует также отметить выпуск доверенности на третье лицо, не согласованное с бенефициаром, принятие директором различных корпоративных решений, входящих в его компетенцию.
Хотелось бы также отметить, что номиналами, как правило, являются лица, которые выполняют свои функции на профессиональной основе и работают на компании, являющиеся профессиональными провайдерами данных услуг. Многие из таких компаний существуют на рынке уже десятки лет. Они дорожат своей репутацией, и для них быть замешанными в каких-то махинациях чревато потерей доверия клиентов и статуса.
Обычно для минимизации описанных рисков в комплект документов оффшорной компании при её регистрации включается специальная форма об увольнении директора (им же и подписанная) с должности с открытой датой. Поставив на таком документе дату, предшествующую дате какого-либо неавторизованного действия директора, собственник автоматически лишает его полномочий на момент его совершения.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
