English
                
            Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович            
        
Сыров Антон Павлович             
        
Фокин Владимир Маратович            
        
Качура Валерия Владимировна            
        
Костоваров Алексей Сергеевич            
        
Чепуренко Дмитрий Васильевич            
        
Корнев Михаил Васильевич            
        
Сытько  Арина Федоровна            
        
Гурова Софья Андреевна            
        
Тихоненок Иван Юрьевич            
        
Бондаренко Кирилл Викторович            
        
Сырская Анна Владимировна             
        
Ушмодин Михаил Васильевич            
        
Коренев Максим Викторович            
        
Зайцев Николай Алексеевич            
        
Вербов Максим Дмитриевич            
        
Вандакуров Александр Геворкович            
        
Хайрутдинова Эльза Ралифовна                      
        
Санникова Ольга Валерьевна             
        
Кулюпина  Александра Александровна            
        
Иванов  Станислав Владиславович            
        
Соловьева Дарья Дмитриевна            
        
Мурзина Альбина Альбертовна            
        14
августа
2014
Роль «Конвенции по проблемам отмывания доходов, полученных преступным путём, их поиска, изъятия и конфискации» в борьбе с финансовыми преступлениями.
Конвенция по проблемам отмывания доходов, полученных преступным путём, их поиска, изъятия и конфискации была утверждена министрами юстиции Совета Европы в 1990 г. На конференции в Страсбурге в ноябре того же года Конвенция была представлена на подпись государствам - членам Совета Европы, а набрала силу в сентябре 1993 года и получила высокую оценку специалистов.
Данная Конвенция - одно из самых больших по объёму соглашений и наиболее сложных документов международного права. В отличие от 40 рекомендаций ФАТФ, Конвенция 1990 года - это международное соглашение по проблемам уголовного права, которая носит обязательный характер для его участников.
Творцы Конвенции 1990 года ставили перед собой цель сохранять и развивать дальше все ценные достижения Венской Конвенции, принятой двумя годами раньше. Они признали необходимым придерживаться той же терминологии и системного подхода, в то же время модифицируя решения, которые содержатся в ней. Они старались дать тексту документа Совета Европы характер более чётких и строгих обязательств, чем те, которые зафиксированы в Конвенции ООН. Так в статье 6 Конвенция Совета Европы идёт далее Конвенции ООН в требовании криминализации явления отмывания денег. Данная статья требует его отнесения к преступлению независимо от того, связано ли данное явление с наркобизнесом или нет.
Новаторские положения включают в себя не только статью 6, но и весь раздел II Конвенции Совета Европы. Статья 2 накладывает на стороны фактическое обязательство введения законодательных актов, которые позволяют конфискацию орудий преступления, а также доходов и имущества, полученных преступным путём. В связи с этим конфискации подлежат отмытые доходы, которые поступили от всех видов преступлений, однако стороны, которые подписали Конвенцию, могут ограничить в особенной декларации список преступлений, включив в него только отдельные категории. Нидерланды, например, не включили в этот список доходы, полученные от налоговых преступлений, а также от нарушений таможенных правил.
В статье 4 содержатся обязательства каждой из сторон применять необходимые меры, которые обеспечивают доступ к банковской, финансовой и коммерческой документации. В той же статье параграф 2 обращает особенное внимание на мониторинг банковских счетов, на наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, получения доступа к компьютерным системам, а также на обязанность предоставления необходимых документов.
В целом эксперты и юристы-практики позитивно оценивают Конвенцию Совета Европы, однако отмечают неопределённость её отдельных положений. Такие формулировки были достигнуты в результате достижения консенсуса, то есть согласия большого количества депутатов, которые высказывали много в чём отличные друг от друга мысли. К важным недостаткам относят отсутствие в нём определения ответственности юридических лиц за совершённое преступление по отмыванию «грязных» денег.
	
                            
                            
                            
                            
 Москва
 Киев
 Никосия (Кипр)
