English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
14
сентября
2022
На заседании 31 августа 2022 г. Федеральный совет ввел в действие пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) и Постановление о борьбе с отмыванием денег (AMLO) с поправками, которые вступают в силу с 1 января 2023 г. Швейцария тем самым укрепляя свой инструментарий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также принимая во внимание наиболее важные рекомендации из отчета о взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по Швейцарии.
Парламент принял поправку к ЗПОД в марте 2021 года. Поправка предусматривает меры для финансовых посредников в сфере бенефициарного владения, обновления клиентских данных и сообщений о подозрительной деятельности, касающейся отмывания денег. Кроме того, он способствует прозрачности ассоциаций с повышенным риском финансирования терроризма и усиливает надзор и контроль за драгоценными металлами. С переходными положениями для торговых аналитиков Федеральный совет ввел в действие первую часть пересмотренного AMLA 1 января 2022 года, а основная часть вступит в силу 1 января 2023 года.
Федеральный совет издает имплементационные положения в различных постановлениях, в том числе об отчетности, о введении механизма контроля за закупкой лома драгоценных металлов и о новом мандате Центрального управления по контролю за драгоценными металлами как органа по надзору за отмыванием денег. Кроме того, для более мелких объединений предусмотрено освобождение от обязанности внесения записи в торговый реестр. Более того, при определенных условиях можно отказаться от записи разъездных членов правления в торговый реестр в целях их защиты. Наконец, обязанности в случае подозрения в отмывании денег больше не будут излагаться в постановлениях надзорных органов; вместо этого они будут регулироваться Федеральным советом.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
