English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Голубцова Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
25
мая
2022
ЦБ РФ 18 апреля выпустил письмо, которым установил возможность для банков и других организаций финансового сектора использовать специальную декларацию, поданную в рамках 4-го этапа амнистии капитала, для установления источников происхождения активов клиента.
Объясняется это тем, что сведения, которые указываются в специальных декларациях, содержат в себе достаточно информации для целей выполнения банками требований, содержащихся в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.
Использование специальной декларации является правом, а не обязанностью банков. Данная возможность направлена на упрощение выполнения требований 115-ФЗ.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
