Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

25

мая

2022

Специальная декларация может использоваться банками для установления источников возникновения денежных средств клиентов

ЦБ РФ 18 апреля выпустил письмо, которым установил возможность для банков и других организаций финансового сектора использовать специальную декларацию, поданную в рамках 4-го этапа амнистии капитала, для установления источников происхождения активов клиента.

Объясняется это тем, что сведения, которые указываются в специальных декларациях, содержат в себе достаточно информации для целей выполнения банками требований, содержащихся в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ.

Использование специальной декларации является правом, а не обязанностью банков. Данная возможность направлена на упрощение выполнения требований 115-ФЗ.

Связанные публикации и мероприятия


контакты пресс-службы:
Телефон
+7 (495) 419-16-23
Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А