English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
29
мая
2019
Новый глава Центробанка Республики Кипр Константинос Иродоту призвал местные банки развивать новые технологии и инвестировать средства в повышение квалификации персонала. В противном случае они будут проигрывать банкам-конкурентам из других стран ЕС.
В рамках директивы по борьбе с отмыванием денег сотрудники кипрских банков затрачивают больше времени на проверку благонадёжности финансового состояния (due diligence) клиентов, чем их европейские коллеги. И это при том, что положения директивы одинаковы для всех стран. По словам главы ЦБ, ему известно немало случаев, когда из-за медлительности банковской системы Кипра бизнесмены предпочитали банки других стран.
Как пояснил Константинос Иродоту, Центробанк намерен активно сотрудничать как с коммерческими банками страны, так и с бизнесменами, которые являются клиентами банков, чтобы выявить проблемы при проведении due diligence и устранить их.
Глава Торгово-промышленной палаты Республики Кипр Христодулос Ангастиниотис озвучил жалобы предпринимателей (в особенности из стран бывшего Советского Союза, а в последнее время и из Китая) на то, что банки намеренно отклоняют запросы на проведение их транзакций. Банки ссылаются на ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег. По словам г-на Ангастиниотиса, в итоге иностранные бизнесмены вынуждены переводить свои деньги в банки других стран мира.
Комментируя заявление главы ТПП Кипра, Константинос Иродоту подчеркнул, что сотрудникам банков, согласно правилам по борьбе с отмыванием денег, следует фокусироваться не на том, откуда на Кипр приходят деньги, а на том, являются ли данные транзакции законными. Центробанк готов изучить и устранить неясности и двоякие толкования в тексте закона о борьбе с отмыванием денег.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
