English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
10
ноября
2021
У граждан, чьи имена фигурируют в недавно обнародованном «Досье Пандоры», Ведомство Подоходных Налогов Индии запрашивает подробную информацию об их иностранных активах, включая сведения о банковских счетах и компаниях, которые давно были закрыты и ликвидированы, о занимаемых постах директора в иностранных компаниях, а также об иностранном резидентстве за последние 16 лет.
Ведомство уполномочено направлять официальные требования о предоставлении информации, если есть подозрение о сокрытии лицом своих доходов.
Тем не менее, Ведомство не в праве будет предъявлять обвинения основываясь только на ссылке на Досье Пандоры. Для властей обязательно получить доказательства правонарушений из иных источников. Для этой цели Ведомство может запрашивать информацию в других юрисдикциях в рамках обмена информацией по международным налоговым соглашениям, в том числе в юрисдикциях регистрационных агентов, обслуживающих зарубежные компании подозреваемых.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
