Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 03.02.2022)

1. Банк просит предоставить контракты с деловыми партнерами в Армении для обоснования необходимости открытия счета; в течение 6 месяцев после открытия счета компания должна создать представительство на территории Армении.
2. Банк не требует минимального депозита или среднемесячного остатка по счету.
3. Банк не работает с клиентами, которые оказывают услуги в сфере forex, криптовалют, adult, betting, gambling.
4. Банк не заинтересован в проведении платежей для турецких компаний.

Тарифы

1. Открытие счета: 120 000 AMD / ускоренное открытие счета (в течение 3 дней с момента предоставления полного пакета документов): 280 000 AMD
2. Обслуживание счета (за год): 150 000 AMD
3. Выдача дигипаса: 24 000 AMD 
4. Стоимость платежей:

• Входящие платежи: бесплатно.

• Исходящие платежи:

5. Стоимость платежей для кипрских компаний:

• Входящие платежи: бесплатно.

• Исходящие платежи:

Для получения предакцепта в банк необходимо отправить следующие документы: 

• заполненная анкета (в формате WORD);
• сертификат инкорпорации (апостиль или легализация);
• устав (апостиль или легализация);
• решение о назначении директора (апостиль или легализация);
• паспорт и подтверждение адреса директора (не старше 6-ти мес., в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги);
• паспорт, подтверждение адреса бенефициара (не старше 6-ти мес., в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги) и подтверждение его благосостояния (выписка из банка, владение недвижимостью, акциями и т. п.);
• подробное резюме бенефициара;
• рекомендательное письмо из обслуживающего банка на бенефициара;
• отчетность за 2 предшествующих периода (управленческая или аудированная);
• CGS не старше одного года (апостиль или легализация);
• документы акционера (паспорт и подтверждение адреса, не старше 6-ти мес., в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги);
• структура владения (в формате WORD);
• трастовая декларация;
• выписки по текущим счетам компании за последние 2 года обслуживания;
•  рекомендательное письмо из обслуживающего банка на компанию.

Для оформления доверенности по форме банка необходимы паспорт и подтверждение адреса, не старше 6-ти мес. (в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги).

После открытия счетов в банк предоставляются следующие документы в оригинале:

• подписанные банковские формы;
• структура владения, подписанная директором;
• доверенность на управление счетами (ее подписывает директор в присутствии нотариуса, а затем ставится апостиль);
• учредительные документы, апостилированные или легализованные в стране инкорпорации.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет. Кипр, Сингапур, Гонконг, Канада - да

Работают ли с долларовыми платежами - да

Требуется ли личный визит - Возможна встреча с представителем банка в Москве

Срок активации счета (ориентировочно) - от 4 недель

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета - от EUR 2 450 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.