Vakıf Katılım Bankası (Турция)

Краткое описание процедуры открытия счета

1. Для открытия корпоративного счета:

1.1. Требуется предоставить описание деятельности компании с указанием стран, где находятся контрагенты

1.2. Требуется предоставить следующий пакет документов:

• Стандартный пакет учредительных документов (регистрационный сертификат, устав и т.д.). Если полномочия распорядителя по счёту не прописаны в учредительных документах, то нужна доверенность. Документы должны быть легализованы (с апостилем или через консульство). 

• Копия паспорта распорядителя по счёту и учредителя и документ с адресом проживания распорядителя (внутренний паспорт, utility bill, или любой другой документ) – заверение не требуется.

• Дополнительная информация по распорядителю: имя и фамилия родителей, девичья фамилия матери, номер телефона, е-мейл.

• Документы на номинальных учредителей

1.3. Потребуется перевод корпоративных документов на турецкий (входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

1.4. При открытии счета в Турции требуется получение налогового номер на компанию, учредителей (или партнёров в случае LP и LLP) и распорядителя по счёту. Это “potansiyel vergi numarası” (дословно “потенциальный налоговый номер”), его получение не несёт автоматически налоговых последствий в Турции (получение ИНН также уже входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

 1.5. Требуется личный визит распорядителя счета на 3-4 дня в Стамбул для идентификации, подписания банковских форм и активации счёта. При себе необходимо иметь оригиналы документов и печать компании.

2. Для открытия личного счета:

2.1. Требуется предоставить копию паспорта, документ, подтверждающий адрес проживания (utility bill), CV.

2.2. Требуется получение местного налогового номера (potansiyel vergi numarası), получение не несёт автоматически налоговых последствий в Турции (получение ИНН входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

2.3. Потребуется перевод документов на турецкий язык (входит в стоимость наших услуг по сопровождению открытия счета).

2.4. Необходим личный визит распорядителя счета на 2-3 дня в Стамбул для идентификации, подписания банковских форм, активации счёта и получения банковской карты.

В январе 2024 г. Банк установил крайне жёсткие требования к открытию личных и корпоративных счетов для граждан РФ, а также к проведению транзакций в/из РФ.

Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

Открывают ли счета офшорным компаниям

НЕТ

Требуется ли отчетность

Обязательного требования нет. 

Срок активации счета (ориентировочно) 

Средний срок открытия счета – в среднем 3-4 недели после предоставления всех необходимых документов и информации в банк.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Личные счета - от EUR 1950

Корпоративные счета – от EUR 3650 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.