На Сейшельских островах введено требование о регистрации бенефициаров компаний

До января 2022 года регистрационные агенты Сейшельских компаний обязаны будут подавать информацию о бенефициарах таких компаний через специальный портал, созданный Подразделением финансовой разведки Сейшельских островов.

Как пояснили в Подразделении, под бенефициаром понимается либо лицо, владеющее более чем 10% долей в компании, либо не владеющее долей в компании, но контролирующее ее, либо, руководитель компании.

В отношении бенефициара должны быть сообщены его имя, данные паспорта, контактная информация, дата, когда лицо стало бенефициаром. Обязательно предоставить документы, подтверждающие указанную информацию.

Портал является закрытым, поданные сведения будут доступны только Подразделению финансовой разведки и будут использоваться им для противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

Источник: http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15767/Businesses+under+Seychelles%27+Companies+Act+must...