English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
15
мая
2020
На сайте сингапурского регулятора ACRA появилась новость о том, что к июлю 2020 года должен быть сформирован централизованный непубличный реестр контролирующих лиц (Registers of Registrable Controllers), то есть бенефициаров местных компаний.
Все компании посредством своих секретарей должны загружать и вести в электронном виде данные по бенефициарам, начиная с 1 мая 2020 года.
До 30 июня 2020 года данные бенефициаров должны быть загружены по каждой компании. В случае задержки компании грозит штраф в размере 5000 SGD.
Бенефициаром является физическое или юридическое лицо, которое обладает значительным контролем или значительным интересом в компании.
Контроль заключается в следующем:
Интерес заключается в следующем:
В реестре будет содержаться следующая информация о бенефициарах-физических лицах:
1) Полное имя;
2) Адрес регистрации;
3) Национальность;
4) Номер документа, удостоверяющего личность;
5) Дата рождения;
6) Дата, когда лицо стало бенефициаром компании;
7) Дата, когда лицо перестало быть бенефициаром компании.
Данные из Registers of Registrable Controllers будут в закрытом доступе, и выгружать их смогут только правоохранительные органы Сингапура.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
