Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Санкт-Петербург
Никосия (Кипр)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

07

ноября

2014

Сколько оффшорных компаний пользуются услугами номинальных директоров?

Ни для кого не секрет, что зачастую в реестрах директоров и акционеров оффшорных компаний числятся не реально контролирующие данные компании лица, а так называемые номиналы. В основном это резиденты небольших государств в дальних уголках мира, для которых подобная «продажа» своих имён и подписей является основным заработком. Порой одни и те же имена можно встретить в десятках, сотнях и даже тысячах оффшорных компаний по всему миру. Они не имеют абсолютно никакого отношения к управлению бизнесом и принятию каких-либо решений. При этом имена реальных владельцев скрыты и нигде не отражены. Номинальные директора оффшорных компаний подписывают от их имени контракты, резолюции и множество других документов, связанных с повседневной деятельностью компании, сохраняя таким образом конфиденциальность о владельце. Дабы минимизировать риски, к управлению банковским счётом компании номинал не допускается - он оформляет генеральную доверенность, охватывающую широкий круг полномочий, на имя владельца компании либо на иное указанное им лицо. Любое действие номинала должно быть санкционировано реальным владельцем оффшорной компании - он дает директору письменные инструкции, авторизующие последнего на совершение той или иной операции. Кроме того, полномочия номинальных лиц ограничиваются в составленных соответствующим образом соглашениях между конечным бенефициаром и номиналом. В них прописывается ряд механизмов по защите реального владельца компании и её активов от недобросовестных действий со стороны номинала.

Так сколько же компаний используют номинальных директоров? Данным вопросом занимался журнал Guardian совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Им удалось обнаружить более 20 тысяч компаний, использовавших группу всего из 28 номинальных директоров. Одни из самых известных - супружеская пара Sarah Petre-Mears и Edward Petre-Mears, которые числились директорами более чем в двух тысячах компаний. В этом же списке резиденты Невиса, Кипра, Маврикия, Великобритании и других стран. Их услугами пользуются сотни компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Белизе, Ирландии, Новой Зеландии и ряде других оффшорных юрисдикциях.

Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.



Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А